义乌朱某某掩饰隐瞒犯罪所得案件律师辩护获缓刑

浙江省义乌市人民法院

刑事判决书

（2022）浙 0782 刑初 487 号

公诉机关义乌市人民检察院。

被告人朱某某，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021 年 11 月 8 日被义乌市公安局刑事拘留，同年 12 月 3 日被变更强制措施为取保候审。

辩护人杨国良，浙江星耀律师事务所律师。

义乌市人民检察院以义检刑诉[2022]449 号起诉书指控被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2022 年 4 月 1 日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员李莎莎出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人杨国良到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2021 年 5 月，被告人朱某某在明知常某某（另案处理）在帮助他人转移犯罪赃款的情况下，为牟利仍将自己名下的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银卡及微信账户给常新亮，并在常新亮转账时，以提供验证码的方式为其转账提供帮助。被告人朱某某共计非法获利人民币 2500 元。

经查，2021 年 5 月 28 日，被害人葛某某被电信诈骗的人民币5 万元转入被告人朱某某的邮政储蓄银卡后被转出。2021 年 11 月 8 日，被告人朱某某在重庆市铜梁区东城街道被公安机关抓获归案，后义乌市公安局从被告人朱某某处扣押华为手机一只。在审理过程中，被告人朱某某退出违法所得人民币 2500 元。被告人朱某某自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。上述事实，被告人朱某某在庭审过程中亦无异议，且有被害人葛某某的陈述，接受证据材料清单，银行卡交易流水，微信支付交易明细证明，支付宝交易流水，扣押决定书及清单，辨认笔录及照片，到案经过，被告人朱某某的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人朱某某明知是犯罪所得，仍提供账户帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人朱某某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人朱某某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已退出违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人朱某某退出的违法所得人民币 2500 元，予以没收，上缴国库；扣押在案的华为手机一只，由扣押单位依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

作者简介：杨国良，浙江星耀律师事务所律师，副主任，义乌律师协会刑事委员会委员。